머니 트레일은 도쿄 올림픽 입찰 컨설턴트를

머니 트레일은 도쿄 올림픽 입찰 컨설턴트를 친척과 연결합니다.
국제 미디어 컨소시엄이 검토한 문서에 따르면 도쿄올림픽 유치위원회 컨설턴트로부터 국제올림픽위원회의 영향력 있는 위원의 아들로 흘러간 돈의 흐름이 정리됐다.

머니 트레일은

미국 은행과 프랑스 범죄 수사 기록에 따르면 유치 위원회가 2020년 하계 올림픽을

일본 수도로 유치하기 위해 고용한 싱가포르 컨설팅 회사의 은행 토토사이트 계좌에서 약 37만 달러(약 3700만 엔)가 이체됐다.more news

이 돈은 도쿄를 2020년 개최 도시로 결정한 2013년 9월 IOC 회의

즈음에 Black Tidings Co.에서 보냈고 Papa Massata Diack(55세)과 그의 회사의 은행 계좌로 입금되었습니다. 그는 당시 IOC 위원이자 국제육상경기연맹 회장이었던 Lamine Diack의 아들입니다.

4년 전 일본 국회에서 입찰위원회가 Black Tidings에 지불한 2,325,000달러에 대해

의문이 제기되었지만 Black Tidings가 그 돈을 어떻게 사용했는지는 결코 명확하지 않았습니다.

ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists),

BuzzFeed News, Kyodo News, Radio France, The Asahi Shimbun 및 기타 105개 미디어 파트너가 16개월 동안 조사한 FinCEN Files는 미국 재무부 정보부, 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 기타 문서 및 수십 건의 인터뷰.

분석된 문서 중에는 금융 기관이 FinCEN에 제출하는 의심스러운 활동 보고서(SAR)가 있습니다.

수사 과정에서 ICIJ 파트너인 프랑스 공영방송 라디오 프랑스의 기자는 프랑스 범죄 수사에서 봉인된 문서를 보고 그 내용의 일부를 아사히신문을 비롯한 ICIJ 파트너와 공유했다.

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그 문서에는 Black Tidings가 보유한 은행 계좌에 대한 정보가 포함되어 있었습니다.

해당 문서에 따르면 Black Tidings의 한 계좌는 Papa Massata Diack의

측근인 Tong Han Tan이 2011년 6월 Standard Chartered Bank 싱가포르 지점에 개설했습니다. 그러나 이 회사의 스탠다드차타드은행 계좌는 2011년 6월 개설 이후 2013년 6월까지 거의 활동이 없었다.

그러나 2020년 올림픽 개최 도시로 도쿄를 선택하기 위한 IOC 회의가

열린 9월 7일을 사이에 둔 날짜에 두 건의 계좌로 송금이 이루어졌습니다.

7월 29일에는 미즈호은행과 함께 개최한 2020 도쿄올림픽 유치위원회 계좌에서 95만 달러가 이체됐으며, 10월 25일에는 같은 계좌에서 137만5000달러가 추가로 이체됐다.

Standard Chartered Bank가 FinCEN에 제출하고 프랑스 조사관과 공유한

SAR에 따르면 8월 27일과 11월 6일에 Black Tidings 계좌에서 러시아 은행의 Papa Massata Diack 개인 계좌로 총 35,000달러가 이체되었습니다.

수사 문서에 따르면 2014년 1월 27일까지 Black Tidings 계좌에서 15만 달러 이상이 결국 러시아 은행 계좌로 이체되었습니다.

돈은 또한 Diack 계열사인 PMD Consulting SARL의 세네갈 계좌로 이체되었습니다. PMD Consulting은 2013년 11월 6일부터 2013년 12월 18일까지 발생한 Black Tidings로부터 총 217,000달러의 4건의 달러 거래를 받았습니다.